Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 7 aylık bir proje kapsamında 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Soruşturmanın kapsamı
Soruşturma, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin şüpheliler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya odaklandı. Şüphelilerin, komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten gelir elde ettiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin kripto borsaları ve kuyumcular aracılığıyla aklandığı, 6 kuyumcunun bu süreçte rol aldığı tespit edildi.
Finansal hareketler
Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonlar sonucunda 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç geliri üzerine el konuldu.
Operasyon ve ele geçirilenler
Nevşehir merkezli olarak Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 181 adrese operasyon yapıldı. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ele geçirilenler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7’sinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.